पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार, ईडी की बड़ी कार्रवाई

Punjab: संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब सरकार में बिजली, उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और स्थानीय निकाय मंत्री अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-2 सरकारी आवास पर कई घंटों तक चली तलाशी कार्रवाई के बाद ईडी ने यह कदम उठाया।

सूत्रों के अनुसार, ईडी की लगभग 20 सदस्यीय टीम सुबह कई वाहनों के साथ मंत्री आवास पहुंची थी। एजेंसी ने इस दौरान दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़े सबूतों की जांच की।

फर्जी GST खरीद और ‘राउंड ट्रिपिंग’ का आरोप

जांच एजेंसी का आरोप है कि संजीव अरोड़ा से जुड़ी कंपनियों के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक के मोबाइल फोन कारोबार में फर्जी GST खरीद दिखाकर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गईं।

ईडी के अनुसार, कथित तौर पर नकली खरीद बिलों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), GST रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक का लाभ लिया गया। जांच में यह भी दावा किया गया है कि निर्यात के माध्यम से दुबई और भारत के बीच अवैध धन की “राउंड ट्रिपिंग” की गई, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा।

दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में एक साथ छापेमारी

ईडी ने इस कार्रवाई के तहत दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में कुल पांच स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इनमें Hampton Sky Realty Limited के कार्यालय और संजीव अरोड़ा से जुड़े अन्य परिसरों को शामिल किया गया।

जांच एजेंसी का दावा है कि दिल्ली स्थित कई कथित फर्जी या गैर-मौजूद कंपनियों से GST खरीद के नकली बिल प्राप्त किए गए थे। इन दस्तावेजों के आधार पर कर लाभ हासिल कर अवैध वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है।

पिछले कुछ महीनों में तीसरी बड़ी कार्रवाई

सूत्रों के मुताबिक, यह पिछले कुछ महीनों में संजीव अरोड़ा से जुड़े परिसरों पर ईडी की तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले भी एक महीने से कम समय पहले छापेमारी की गई थी। लगातार हो रही जांच कार्रवाई से मामले की गंभीरता बढ़ गई है।

आम आदमी पार्टी ने किया समर्थन

इस बीच Aam Aadmi Party का शीर्ष नेतृत्व संजीव अरोड़ा के समर्थन में सामने आया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक Arvind Kejriwal और पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने संकेत दिए हैं कि पार्टी अपने मंत्री के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।

हालांकि, विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और पारदर्शिता की मांग की है।

राजनीतिक और कारोबारी हलकों में बढ़ी हलचल

मंत्री की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की राजनीति और कारोबारी जगत में हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ईडी की जांच और अदालत की कार्यवाही इस मामले की दिशा तय करेगी। फिलहाल एजेंसी वित्तीय लेन-देन, निर्यात रिकॉर्ड और कंपनियों के नेटवर्क की गहन जांच कर रही है।