पीएफआई के बैंक खातों में करीब 100 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन

आतंकी फंडिंग (Bank accounts) से जुड़े मामले की जांच में देश में पैसे भेजने के लिए खाड़ी देशों में काम करने वाले मजदूरों के बैंक खातों (Bank accounts) का इस्तेमाल किया जाता है। यूपी एसटीएफ और एनआईए को जानकारी हाथरस कांड और सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान ही मिल गई थी।

इन मामलों में पीएफआई के कई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में इसके सबूत मिले । मजदूर भारत में अपने रिश्तेदारों को रकम भेजते थे।

भारत में तुर्किये की खुफिया एजेंसी के लोग इस पैसों को खाते से निकलवाकर पीएफआई तक पहुंचा देते थे। फंडिंग का पता चला ओमान के जरिए भारतीय बैंक खातों में रकम भेजी गई। बैंकों से मिले सुराग के आधार पर मनी ट्रेल के जरिए छापेमारी का आधार मिला।